Nacka tingsrätt dömer fem personer för grov ekonomisk brottslighet som har begåtts i tre företag i Stockholmsområdet under åren 2020 – 2022. De tilltalade döms i olika utsträckning för grova skattebrott, grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. I domen konstateras att det rör sig om brottslighet som omfattar betydande belopp, bl.a. näringspenningtvätt omfattande minst 600 miljoner kr.
Tingsrätten har funnit att personer i ett internationellt nätverk har legat bakom brottsligheten och att denna inleddes under 2019 genom en attack mot det svenska skattesystemet. Det har varit fråga om ett gränsöverskridande brottsupplägg som har bestått i att begå momsbedrägerier i ett flertal bolag i Sverige och inom EU och därefter slussa vidare pengar från brottsligheten. Det internationella nätverket har i olika utsträckning kontrollerat bolagen. Vissa av dessa bolag har skapats endast i syfte att begå momsbedrägerier. Handeln med mobiltelefoner har skett enligt förutbestämda handelskedjor och med bestämda priser som satts av nätverket. En del av handeln har varit ”ghost handel”, dvs. handel med varor som inte har existerat.
Samtliga tilltalade döms till fängelsestraff, som längst fyra år och tio månader. Fyra av de tilltalade meddelas näringsförbud.
- Den omfattande brottslighet som tingsrätten funnit styrkt har omsatt hundratals miljoner kr och varit systematisk och svårupptäckt. Brottsupplägget kan beskrivas som systemhotande, säger rättens ordförande, rådmannen Dan Isaksson.